Operação contra jogos de azar, combustíveis e lavagem de dinheiro aconteceu na região
Na manhã de quinta-feira (25), a PM, o Ministério Público, Receita Federal, a Secretaria da Fazenda deflagraram a Operação Spare, que visa desarticular um esquema voltado à exploração de jogos de azar e a venda de combustíveis adulterados.
As investigações tiveram início a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos, em Santos, que estavam vinculadas a postos de combustíveis e apontaram que os criminosos utilizam de empresa intermediadora de pagamento para a prática de lavagem de dinheiro.
A análise das movimentações financeiras revelou que os valores eram transferidos para uma fintech, utilizada para ocultar a origem ilícita dos recursos e sua destinação final. Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos.
Também foram identificados vínculos com empresas do ramo hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento que mantinham uma contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Osasco, Barueri, São Paulo, Santo André e Bertioga.
A fintech por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, o que aproxima a ação deste dia 25 da iniciativa do dia 28 de agosto, quando foi desmontado um intrincado esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes do PCC, totalizando R$ 30 bilhões em bens confiscados, lesando não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica.
